今年10月,唐山路南警方接到某公司報(bào)案,稱其公司的莊某被馬某等人以山東某港口建設(shè)工程為由詐騙5100萬元。莊某于10月在北京認(rèn)識自稱軍方中將的馬某,馬某表示在山東某港口有工程,可與莊某合作,但需其出資5000萬元用于周轉(zhuǎn)。莊某與馬某簽訂投資協(xié)議后向其轉(zhuǎn)賬5000萬元,并支付現(xiàn)金100萬元。隨后莊某發(fā)現(xiàn)馬某等人身份可疑,遂報(bào)案。
警方經(jīng)查證發(fā)現(xiàn),馬某的銀行賬戶資金流向異常,在得到莊某5000萬元打款后迅速將此資金分散轉(zhuǎn)移。10月25日,在北京警方的協(xié)助下,專案組民警在北京某地將馬某等涉案6人全部抓獲,并當(dāng)場收繳偽造合同、印章及工程文件等大量用于詐騙的作案工具。
經(jīng)審訊,馬某等6人交代了10月份以來冒充部隊(duì)高層軍官及金融部門領(lǐng)導(dǎo)等重要身份,以在山東某海港有工程為名,用偽造的授權(quán)書等文件騙取莊某5100萬元的犯罪事實(shí)。馬某等人同時交代,假的港口建設(shè)文件是由一名叫佟某的人提供,并已向佟某打款800萬元。10月27日,專案組將佟某抓獲。
經(jīng)過一個月的緊張工作,專案組遠(yuǎn)赴福建、江西、山東、天津、北京等地,共查詢涉案銀行賬戶43個,凍結(jié)涉案銀行賬戶32個,共追繳、凍結(jié)贓款3682萬元。經(jīng)串并案發(fā)現(xiàn),該團(tuán)伙之前在河北邯鄲、廣東惠州實(shí)施過詐騙犯罪,涉案金額總值超過1億元。
目前,此案正在進(jìn)一步偵辦中。
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