燕趙晚報(bào)訊(融媒體記者 汪洋)6 月 3 日從保定市警方召開的新聞發(fā)布會(huì)上獲悉,近日該市順平縣警方打掉一個(gè)利用 " 跑分平臺(tái) " 犯罪的新型犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人 11 人,搗毀窩點(diǎn) 8 個(gè),涉案資金達(dá) 30 億元,凍結(jié)涉案金額 6800 余萬元。
據(jù)介紹,2020 年 2 月 20 日,順平縣警方接群眾舉報(bào)后,在一居民區(qū)內(nèi)將利用支付寶收款碼進(jìn)行洗錢活動(dòng)的犯罪嫌疑人王某抓獲。在現(xiàn)場(chǎng)擺放著的 70 余部手機(jī)及大量銀行卡,引出一個(gè)利用 " 跑分平臺(tái) " 為灰黑產(chǎn)業(yè)洗錢的特大犯罪團(tuán)伙。
經(jīng)對(duì)大量涉案線索調(diào)查取證、信息比對(duì),順平警方逐步鎖定該 " 跑分平臺(tái) " 洗錢犯罪團(tuán)伙的上線窩點(diǎn),并初步掌握了以張某為首的犯罪團(tuán)伙作案規(guī)律和活動(dòng)軌跡。
5 月 20 日,專案組民警兵分三路對(duì)張某等犯罪團(tuán)伙成員展開抓捕行動(dòng)。分別在北京市房山區(qū)、北京市大興機(jī)場(chǎng)、保定市白溝,將犯罪嫌疑人張某、李某、馮某等 5 人抓獲。5 月 24 日,辦案民警在秦皇島市將王某某等另外 5 名涉案人員抓獲歸案。截至目前,該案共抓獲犯罪嫌疑人 11 名,繳獲記賬本 22 本、銀行卡 234 張。凍結(jié)銀行賬戶 5600 余個(gè)、凍結(jié)涉案資金 6800 余萬元。
目前,以張某為首的 11 名團(tuán)伙分別涉嫌非法經(jīng)營罪、妨礙信用卡管理罪、賭博罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,被依法刑事拘留,案件正在進(jìn)一步辦理中。