近日,河北省永清縣公安局成功偵破特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件,抓獲犯罪嫌疑人7名,涉案金額達(dá)12億元。
5月18日,永清縣經(jīng)偵大隊(duì)接到線索,在永清縣百盛商場(chǎng)某門店內(nèi),有人涉嫌組織傳銷活動(dòng)。接到線索后,永清縣經(jīng)偵大隊(duì)迅速反應(yīng),成立專案組展開偵破工作。
永清縣公安局供圖。
經(jīng)初查,該傳銷組織為一網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。專案組通過分析,對(duì)1000多個(gè)賬戶數(shù)十萬條信息進(jìn)行了整理研判,梳理平臺(tái)的組織架構(gòu)、人員構(gòu)成、地域分布、活動(dòng)軌跡等情況,分析其信息流、資金流,梳理平臺(tái)涉案人員身份、資金運(yùn)作模式等情況,落地核查犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)及主要犯罪嫌疑人。
永清縣公安局供圖。
經(jīng)過連續(xù)半個(gè)多月的工作,專案組發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)人員已增至50000余人,涉案金額達(dá)12億元,平臺(tái)進(jìn)入活躍發(fā)展期。在掌握平臺(tái)資金流的基礎(chǔ)上,成功獲取了涉案全部人員的層級(jí)架構(gòu)圖。將李某、馬某紅等7名主要犯罪嫌疑人納入偵查視線,摸排其活動(dòng)軌跡及藏匿地點(diǎn)。
6月9日上午,專案組分別在永清縣城及廊坊市區(qū)將涉案犯罪嫌疑人李某(男,36歲,永清縣龍虎莊鄉(xiāng)人)、馬某紅(女,43歲,永清縣管家務(wù)鄉(xiāng)人)抓獲。經(jīng)訊問,兩名犯罪嫌疑人交代:自2018年初,其通過網(wǎng)上操作,高額利潤(rùn)誘惑,以在境外種植醫(yī)用大麻為名,選擇親朋好友等熟人為目標(biāo),發(fā)展下線,進(jìn)行傳銷非法獲利的犯罪事實(shí)。
永清縣公安局供圖。
7月29日,專案組兵分幾路,在張家口市懷來縣和廊坊市同時(shí)收網(wǎng),先后將同案犯罪嫌疑人馬某芝(女,49歲,永清縣人)、方某敏(女,28歲,內(nèi)蒙古人)、張某(男,27歲,永清人)、李某然(男,27歲,廊坊人)、李某元(男,44歲,永清人)抓獲。經(jīng)訊問,犯罪嫌疑人李某元、馬某芝等7人分別對(duì)其組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng),非法獲利3347萬余元的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
經(jīng)查,該傳銷組織自2018年初至今,通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)展下線50000余人,涉及湖南、湖北、內(nèi)蒙、北京、天津等地,涉案總金額達(dá)12億元。目前,此案正在進(jìn)一步審理中。(記者張靜通訊員 許子龍)
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