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河北省破獲一起特大洗錢案件 涉案金額30億元

來源:新華社編輯:保存2020-06-12 22:31:48
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  新華社石家莊6月12日電(記者王昆)記者從河北省順平縣公安局了解到,順平縣公安局成功打掉一個利用“跑分平臺”洗錢的新型犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人11人,搗毀窩點8個,涉案金額30億元。

  2月20日,根據(jù)群眾舉報,辦案民警在順平縣一小區(qū)內(nèi),將利用支付寶收款碼進(jìn)行洗錢活動的犯罪嫌疑人王某抓獲,在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)擺放著70余部手機(jī)及大量銀行卡。辦案民警通過對案件線索分析研判,層層梳理、順藤摸瓜,挖出一個利用“跑分平臺”為灰黑產(chǎn)業(yè)洗錢的特大網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙。

  據(jù)辦案民警介紹,所謂的“跑分平臺”是披著網(wǎng)絡(luò)兼職的外衣為境外賭博網(wǎng)站的賭資洗錢,利用普通賬戶分批分量運(yùn)作,將“不干凈”的錢洗白。“跑分平臺”只要和境外的賭博平臺達(dá)成合作,每天有賭客充值,就可以獲取暴利。

  目前,該案11名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。案件正在進(jìn)一步審理中。

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