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河北大型銀行防范操作風(fēng)險 提高柜面業(yè)務(wù)防控能力

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2015-07-03 10:52:53
來源:長城網(wǎng)   編輯:小K
  記者2日從河北銀監(jiān)局國有處獲悉,河北省大型銀行借助大數(shù)據(jù)模型排查風(fēng)險客戶,加強對賬管理、印章管理,加強內(nèi)部懲戒整改,防范操作風(fēng)險,提高柜面業(yè)務(wù)防控能力。

  工行河北省分行針對近期存款糾紛案件,以“大額定期存款、開通網(wǎng)上銀行、短期內(nèi)定期轉(zhuǎn)活期、匯入他人賬戶”為篩選條件,建立了大數(shù)據(jù)模型,對疑似異常定期存款進行篩查,共排查出潛在風(fēng)險存款115筆1.72億元。

  農(nóng)行河北省分行加強對賬管理,要求紙質(zhì)對賬單必須通過第三方或二級分行集中發(fā)送和收回,不得直接派發(fā)到網(wǎng)點,嚴(yán)禁營業(yè)機構(gòu)與郵政部門進行賬單交接代替其上門對賬。

  中行河北省分行開發(fā)了運營業(yè)務(wù)印章管理系統(tǒng),并于2011年在全省中行系統(tǒng)推廣使用,實現(xiàn)了對運營條線業(yè)務(wù)印章從刻制、分發(fā)、使用、保管、上繳、停用、銷毀等過程的全記錄,并不定期通過視頻監(jiān)控以及現(xiàn)場檢查等方式檢查全轄各機構(gòu)落實情況。

  除此之外,工行、農(nóng)行、交行河北省分行免除3名涉及存款糾紛案件支行行長職務(wù)。

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