?
您好 ,歡迎您來(lái)到邯鄲之窗! 
?資訊 視頻 文化 科技 體育 娛樂(lè) 旅游 原創(chuàng) 財(cái)經(jīng) 美食 分類(lèi) 人才招聘 汽車(chē) 財(cái)經(jīng) 建材家居 房產(chǎn) 返回首頁(yè)

農(nóng)家女幾年變千萬(wàn)巨騙:身家上億豪擲1800多萬(wàn)買(mǎi)房

來(lái)源:大河報(bào)編輯:保存2017-11-30 23:14:09
分享:

  原標(biāo)題:鄭州警方抓獲特大電信詐騙團(tuán)伙女頭目:農(nóng)家女幾年變千萬(wàn)巨騙

  一個(gè)農(nóng)村出來(lái)的女孩,短短幾年便擁有上億身家,在河南鄭州市鄭東新區(qū)一出手就豪擲1800多萬(wàn)購(gòu)住宅和商鋪。而她“光鮮”的背后,其實(shí)是精心編織的“偽期指平臺(tái)”……

  而一位細(xì)心女警的入戶(hù)走訪(fǎng)調(diào)查,竟讓這個(gè)吞噬投資人血汗的“騙局”瞬間崩塌。

  日前,鄭州市公安局柳林分局通過(guò)縝密調(diào)查,成功打掉這個(gè)涉案金額達(dá)7000余萬(wàn)元的特大電信詐騙團(tuán)伙,刑拘以“白姐”馬某為核心的涉案人員95名。令人唏噓的是,95人中只有6人是核心成員,有40多人是剛剛走出校門(mén)涉世未深的年輕人。

  抓捕

  敲了半天門(mén)才開(kāi),進(jìn)去后里面的人在忙著關(guān)“對(duì)話(huà)框”,回答閃爍其詞。鄰居說(shuō)他們公司的人整天在屋里喊“買(mǎi)房買(mǎi)車(chē)”的口號(hào)……

  這一切都讓社區(qū)女警心中犯疑。經(jīng)過(guò)臥底偵查、精密部署后,警方一張巨大的天網(wǎng)織成。

  社區(qū)女警發(fā)現(xiàn)異常,民警臥底揭開(kāi)“冰山一角 ”

  兩個(gè)多月前的9月8日,鄭州市公安局柳林分局社區(qū)民警夏尚宇在社區(qū)進(jìn)行“一標(biāo)三實(shí)”信息采集。但是,位于風(fēng)雅頌北區(qū)小雅商務(wù)B座6單元5樓501室的鄭州尚銘宮文化傳播有限公司,卻拒不提供信息,她感覺(jué)該公司很可疑。

  于是,展開(kāi)深入摸排,她發(fā)現(xiàn)該公司在小雅商務(wù)A座1單元4樓還有一個(gè)辦公地點(diǎn),且兩處公司名稱(chēng)不一致。

  調(diào)查中,夏尚宇發(fā)現(xiàn)該公司總是從內(nèi)部將門(mén)反鎖,員工主要工作是添加微信好友進(jìn)行聊天。“我進(jìn)去后,公司電腦前坐的人紛紛關(guān)閉對(duì)話(huà)彈框,詢(xún)問(wèn)時(shí)對(duì)方言辭閃爍……”夏尚宇說(shuō)。

  隨后,夏尚宇將情況上報(bào),柳林公安分局負(fù)責(zé)人安排年輕民警小趙進(jìn)入該公司臥底。一進(jìn)入公司,小趙就被洗腦,被要求記下“對(duì)話(huà)模板”,然后將自己微信包裝成“白富美”。

  警方“兵分兩路”,一舉抓獲92名犯罪嫌疑人

  經(jīng)過(guò)一番調(diào)查,柳林公安分局認(rèn)定該公司涉嫌電信詐騙,遂決定10月18日收網(wǎng)。當(dāng)日下午5時(shí),治安管理服務(wù)大隊(duì)負(fù)責(zé)人陳文舉組織民警、輔警上百人趕往風(fēng)雅頌小區(qū)。

  看到大批警察,樓下一名男子轉(zhuǎn)身邊打電話(huà)邊跑。柳林公安分局治安三中隊(duì)指導(dǎo)員竇坤立即與20多名民警追擊。“直覺(jué)告訴我,該男子和那個(gè)公司有牽連,后來(lái)證實(shí)了我的判斷。”竇坤告訴大河報(bào)記者。

  整個(gè)抓捕行動(dòng)僅用了半個(gè)多小時(shí),當(dāng)場(chǎng)繳獲作案手機(jī)45部、電腦98臺(tái)以及記有大量公民個(gè)人信息的臺(tái)賬等。最后,通過(guò)4輛大巴車(chē)才將92名嫌疑人帶回柳林分局。

  經(jīng)審訊,專(zhuān)案組得知,還有3名主要嫌疑人馬某、秦某、厲某在逃。

  隨后,柳林公安分局立即組織20多名民警分為8個(gè)小隊(duì)前往全國(guó)20多個(gè)涉案省份進(jìn)行取證,并成立抓捕小組抓捕3人。

  11月2日,秦某在鄭州被抓。隨后,馬某和厲某在開(kāi)封市龍亭區(qū)一出租房?jī)?nèi)被抓,民警當(dāng)場(chǎng)搜出贓款50余萬(wàn)元。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)突審,馬某還交代了其姐姐家藏的贓款和讓厲某父親“跑事”的贓款。隨后,近400萬(wàn)元贓款被追回。

  調(diào)查

  把天然氣指數(shù)化名“尿素”,原油指數(shù)化名“黑角”,迷惑執(zhí)法機(jī)構(gòu),然后通過(guò)接入相關(guān)走勢(shì)軟件后臺(tái)、放大倍率、反向喊單等手段,讓受害人誤以為自己的錢(qián)是虧掉的。受騙對(duì)象多是有炒股經(jīng)驗(yàn)的、學(xué)歷較高的中產(chǎn)人員。

  利用平臺(tái)炒“虛擬指數(shù)”騙客戶(hù)錢(qián)

  經(jīng)審訊查明,該公司自2013年7月以來(lái),成立了“鄭州先策企業(yè)管理有限公司”,并先后在網(wǎng)上搭建“青島九州”“湖南韋德大宗商品交易中心”等虛擬期貨炒作交易平臺(tái),聘請(qǐng)業(yè)務(wù)員、分析師、客服等通過(guò)手機(jī)微信虛擬身份加好友聊天的方式拉攏客戶(hù),并通過(guò)公司平臺(tái)上的虛擬賬戶(hù)模擬出大盤(pán)指數(shù)及走勢(shì)圖,騙取客戶(hù)的信任,誘導(dǎo)客戶(hù)進(jìn)行無(wú)實(shí)物交割的投資交易,進(jìn)而賺取客戶(hù)手續(xù)費(fèi)和客損。

  據(jù)馬某、秦某、厲某供述,該公司搭建的“青島九州”“湖南韋德大宗商品交易中心”先后于2016年7月和2017年2月因?yàn)樵p騙被當(dāng)?shù)卣榉狻?/p>

  據(jù)介紹,鄭州先策企業(yè)管理有限公司名義上是做農(nóng)產(chǎn)品交易,實(shí)際上是炒一些國(guó)際上的指數(shù),并將國(guó)家明令禁止炒的天然氣、石油、貴金屬等換用別的代名詞,依據(jù)國(guó)際上大盤(pán)模擬出自己的大盤(pán)指數(shù)及走勢(shì)圖,然后讓客戶(hù)投資購(gòu)買(mǎi)。

  今年3月,為讓平臺(tái)看起來(lái)更正規(guī),經(jīng)人介紹,馬某、秦某、厲某等3人到黑龍江中遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)商品交易中心考察后,利用厲某之前注冊(cè)的河南盛通電子商務(wù)有限公司和該交易中心簽訂了合同。

  公司“高大上”,員工“白富美”

  警方初步調(diào)查發(fā)現(xiàn),鄭州先策企業(yè)管理有限公司分為母公司和子公司,大多數(shù)子公司的新進(jìn)員工根本不知道母公司的存在。

  這家公司招聘的業(yè)務(wù)員,主要是各大專(zhuān)院校和技校的畢業(yè)生,初出校門(mén)即有機(jī)會(huì)月入過(guò)萬(wàn),還能被獎(jiǎng)勵(lì)蘋(píng)果手機(jī)。

  業(yè)務(wù)員的工作內(nèi)容是更新朋友圈,將自己標(biāo)榜成“白富美”,以吸引陌生微信好友的關(guān)注。記者注意到他們的對(duì)話(huà)培訓(xùn)模板:“以上的問(wèn)答方法,能提高客戶(hù)的回復(fù)率”“客戶(hù)不談投資我們不主動(dòng)提及,不談賺錢(qián)”。整個(gè)對(duì)話(huà)模板把握心理,逐步下套。

  他們?cè)O(shè)置的門(mén)檻很高,要求10萬(wàn)元起步,如果對(duì)方資金不夠,才勉強(qiáng)答應(yīng)5萬(wàn)元也行,始終給客戶(hù)一種“高大上”的感覺(jué)。

  在初期,他們會(huì)讓客戶(hù)嘗到一些甜頭,接著就千方百計(jì)勸客戶(hù)進(jìn)行買(mǎi)賣(mài),在不知不覺(jué)中讓客戶(hù)一步步虧損,繼而客戶(hù)繼續(xù)投錢(qián)。

  揭秘

  幾年積攢上億身家,屢屢得手的“白姐”在鄭州被抓。

  一個(gè)農(nóng)村出來(lái)的女孩,短短幾年便擁有上億身家。她“光鮮”的背后,其實(shí)是精心構(gòu)織的騙局。它除了吞噬很多人血汗錢(qián)外,還讓很多涉世未深的年輕人誤入歧途。

  “白姐”還擬定了新規(guī)劃,訂購(gòu)豪車(chē)、學(xué)習(xí)MBA

  據(jù)警方介紹,案件主犯馬某,今年31歲,來(lái)自農(nóng)村。2010年,馬某大學(xué)本科畢業(yè)后在鄭務(wù)工,2013年底開(kāi)始經(jīng)營(yíng)鄭州先策企業(yè)管理有限公司,先后從事淘寶、微商、青島九州平臺(tái)炒現(xiàn)貨、湖南韋德平臺(tái)炒期貨,2017年3月開(kāi)始做黑龍江中遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)商品交易中心交易平臺(tái),炒“黑角”和“尿素”。

  出于某種考慮,馬某對(duì)外使用了新名字。公司員工所知道的“白姐”,平時(shí)開(kāi)一輛保時(shí)捷Macan代步。

  最近,她還剛花15萬(wàn)元訂購(gòu)了保時(shí)捷Panamera。而警方還發(fā)現(xiàn),她近期在一所高校報(bào)名自費(fèi)學(xué)習(xí)MBA課程的發(fā)票。

  馬某此次代理的中遠(yuǎn)交易平臺(tái),短短半年,為她帶來(lái)了超千萬(wàn)元的收益。

  但是,馬某在住房上并不露富,“和員工在外租房住的,而其實(shí)她擁有諸多房產(chǎn)”。一位辦案民警透露。據(jù)了解,馬某在鄭州國(guó)際城小區(qū)購(gòu)有一套二手房,半年前又以母親的名字在花園路某寫(xiě)字樓購(gòu)置5套房屋,當(dāng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)為1224萬(wàn)元。2017年9月14日,馬某在一天之內(nèi),先后在融創(chuàng)龍府小區(qū)和建業(yè)天筑小區(qū),花費(fèi)1800多萬(wàn)元購(gòu)進(jìn)多套住房和商鋪。

  “利用湖南韋德平臺(tái),馬某掙了幾千萬(wàn),可并沒(méi)有迷途知返。”一位辦案民警分析說(shuō),這是因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)詐騙帶來(lái)的巨額財(cái)富讓人難以自拔。

  交易平臺(tái)并無(wú)資質(zhì)和手續(xù),受騙者“愛(ài)面子”多不愿報(bào)案

  11月7日,柳林公安分局治安大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)劉鵬飛帶領(lǐng)兩名民警來(lái)到哈爾濱市,對(duì)該案中出現(xiàn)的交易平臺(tái)進(jìn)行調(diào)查。

  當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門(mén)證實(shí)這個(gè)交易平臺(tái)并未獲得進(jìn)行期貨交易的資格,并表示將對(duì)其進(jìn)行調(diào)查處理。

  “目前,查證落實(shí)的受害人已有近百人,分布全國(guó)各地。”柳林分局治安一中隊(duì)副中隊(duì)長(zhǎng)張存說(shuō)。

  在山西太原,一名女商人今年4月進(jìn)入該交易平臺(tái),投了600多萬(wàn)元,3個(gè)月虧損了150萬(wàn)元,而她仍認(rèn)為是正常的風(fēng)險(xiǎn)和虧損。在民警講解下,她才愿意配合警方打印了相關(guān)的交易流水信息。

  “幾乎所有的受害人都認(rèn)為,玩股票、玩期貨賠就賠了,不認(rèn)為中間存在欺詐。”辦案民警徐衛(wèi)東說(shuō),大部分受害人在受騙后都選擇隱瞞,這才讓騙局持續(xù)了下去。

  此案中,除了一些投資者成了受害者,其實(shí)很多涉案的年輕人也令人惋惜。95個(gè)犯罪嫌疑人中只有6名核心成員,有40多名犯罪嫌疑人都是剛剛走出校門(mén)涉世未深的年輕人。

  民警提醒,投資者在進(jìn)行期貨交易前,可以在證監(jiān)會(huì)和期貨業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站,查詢(xún)期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)、從業(yè)人員的從業(yè)資格以及合法期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的網(wǎng)址,避免上當(dāng)受騙。

  來(lái)源:大河報(bào)

關(guān)閉
關(guān)閉
資訊 視頻 文化 科技 體育 娛樂(lè) 旅游 原創(chuàng) 財(cái)經(jīng) 美食 分類(lèi) 人才招聘 汽車(chē) 建材家居 房產(chǎn) 返回首頁(yè) 視頻

地址:邯鄲市水院北路甲23號(hào) 客服熱線(xiàn):400-707-4888 經(jīng)營(yíng)許可證:030030號(hào)
邯鄲之窗  m.evokeinteriorspace.com  版權(quán)所有 未經(jīng)同意不得復(fù)制或鏡像 在線(xiàn)交流
文明辦網(wǎng)文明上網(wǎng)舉報(bào)電話(huà):010-82615762 通信管理局ICP證:冀B2-20080045 冀ICP備12015509號(hào)-4