將卡賣給詐騙團(tuán)伙 非法獲利90多萬(wàn)元 嫌疑人被批捕

　　日前，合肥市廬陽(yáng)區(qū)檢察院辦理了一起妨害信用卡管理的案件。令人震驚的是，犯罪嫌疑人王霖(化名)在兩年多時(shí)間里，利用他人的身份證，在上海、合肥等地的銀行辦理了3000多張銀行卡，非法獲利90多萬(wàn)元。這些銀行卡經(jīng)快遞，流向了電信詐騙團(tuán)伙。

　　“組團(tuán)”辦銀行卡

　　2013年7月，王霖在上海市通過(guò)QQ與網(wǎng)民“自明”取得聯(lián)系，用自己身份證在多家銀行辦理數(shù)張銀行卡，并以每張50元價(jià)格賣給“自明”。2個(gè)月后，“自明”離開上海，將王霖推薦給了黎強(qiáng)(化名)。從那以后，王霖跟隨黎強(qiáng)，開始了辦理銀行卡的業(yè)務(wù)。2013年下半年，兩人在上海共計(jì)辦理400余張銀行卡。

　　為獲取更大利潤(rùn)，王霖、黎強(qiáng)來(lái)到合肥帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)辦理銀行卡。到合肥后，王霖通過(guò)QQ發(fā)布信息招聘宋某、葛某、吳某某等辦卡人員。后來(lái)，三人又發(fā)展成為辦卡帶隊(duì)人員，各自利用QQ發(fā)布信息招聘其他辦卡人。去年5月，黎強(qiáng)離開合肥，由王霖支付帶隊(duì)人員費(fèi)用。

　　警方偵查查明，從2013年到2015年初，王霖伙同黎強(qiáng)、宋某、葛某、吳某某先后騙領(lǐng)銀行卡3000余張，獲取利潤(rùn)90余萬(wàn)元，其中王霖獲取利潤(rùn)44萬(wàn)余元。

　　辦張卡能賺一兩百

　　據(jù)了解，2013年9月份王霖加入了這個(gè)辦理銀行卡的團(tuán)隊(duì)。當(dāng)時(shí)，上線“佳姐”通過(guò)快遞，將大批量的個(gè)人身份證交給黎強(qiáng)。之后，黎強(qiáng)將這些身份證再分配給王霖，由王霖和其他團(tuán)隊(duì)成員去銀行辦理銀行卡。

　　根據(jù)上線要求，辦卡人員要去指定的4家銀行辦卡，并形成一套。當(dāng)銀行卡辦好后，黎強(qiáng)再將銀行卡郵寄給佳姐，而佳姐將費(fèi)用按照普卡每套400元、網(wǎng)銀卡每套850元價(jià)格支付給黎強(qiáng)。隨后，黎強(qiáng)再給具體的辦卡人費(fèi)用，剩余的費(fèi)用與王霖平分。

　　王霖交代，原先他自己去辦卡時(shí)，每張卡大約能掙到50元。當(dāng)了領(lǐng)隊(duì)后，每張卡大約能掙到一兩百元。

　　身份證來(lái)源是個(gè)謎

　　今年5月份，合肥和蕪湖的警方先后將“佳姐”和王霖抓獲歸案。據(jù)佳姐介紹，她2013年底在上海QQ兼職時(shí)，認(rèn)識(shí)了辦理銀行卡的“團(tuán)隊(duì)”。后來(lái)，經(jīng)人介紹后，她開始與廈門的陳先生對(duì)接。每次，他們都是通過(guò)微信、QQ或電話聯(lián)系。確定好交易后，陳先生將大量的身份證快遞給“佳姐”，她再郵寄給自己的下線，讓辦卡人在蕪湖、合肥等多地辦理銀行卡。

　　當(dāng)銀行卡辦好后，“佳姐”再郵寄給陳先生。在此過(guò)程中，陳先生按照銀行卡的數(shù)量支付給“佳姐”費(fèi)用。

　　然而，這些身份證從何而來(lái)，至今還是謎團(tuán)。

　　同樣令人不解的是，辦好的銀行卡又去了哪里。經(jīng)警方初步查明，這個(gè)犯罪團(tuán)伙將辦理的銀行卡全部寄往臺(tái)灣，用于電信詐騙。

　　目前，王霖已經(jīng)被廬陽(yáng)區(qū)檢察院審查批捕。