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抓獲19人,涉案上百萬!復(fù)興公安成功打掉一非法轉(zhuǎn)移贓款團(tuán)伙

來源:復(fù)興公安 編輯:保存2022-07-27 06:54:02
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  夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”開展以來

  復(fù)興公安始終保持

  對各類違法犯罪行為的高壓態(tài)勢

  全力以赴開展破案追逃工作

  切實(shí)保障社會治安大局平穩(wěn)

  近日

  復(fù)興公安

  主動(dòng)作為、重拳出擊

  連續(xù)抓獲

  19名涉案嫌疑人

  掀起“百日行動(dòng)”凌厲攻勢

  都說“君子愛財(cái),取之有道”,但如果有人對你說:想借用你的銀行卡幫忙“走走賬”并給你一定的“好處費(fèi)”,那你可要小心了!別以為找到了賺錢的美差,其實(shí)你可能已經(jīng)走上了違法犯罪的道路。

  近日,復(fù)興區(qū)公安分局破獲一起掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益案件,抓獲涉案人員19名,涉案金額高達(dá)上百萬。

  發(fā)現(xiàn)線索

  2022年6月,復(fù)興區(qū)公安分局刑警七中隊(duì)接到外地協(xié)查線索,轄區(qū)女子薛某某名下銀行卡流水賬號異常,接到線索后,分局刑警七中隊(duì)立即組織專班,多次召開會議進(jìn)行分析研判,最終發(fā)現(xiàn)薛某某曾利用自己名下銀行卡幫助某平臺非法轉(zhuǎn)移贓款。

  經(jīng)細(xì)致分析,縝密偵查,民警成功鎖定犯罪嫌疑人薛某某身份信息和藏匿地點(diǎn),7月6日,民警在轄區(qū)某小區(qū)將其抓獲,根據(jù)對薛某某的訊問,民警逐步掌握到薛某某只是一個(gè)負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬操作的“下線”,而她的背后,還有一個(gè)人數(shù)眾多、分工明確的犯罪團(tuán)伙。

  雷霆出擊

  隨后,民警對薛某某的關(guān)系網(wǎng)循線追蹤,并對涉案銀行卡信息流、資金流展開深入研判,隨著辦案民警層層梳理抽絲剝繭,最終確定這是一個(gè)以孫某某為組織者的團(tuán)伙,7月中旬,在全面掌握該團(tuán)伙成員的犯罪證據(jù)及具體活動(dòng)軌跡后,民警開展收網(wǎng)行動(dòng),先后在邯山區(qū)、叢臺區(qū)等處將該團(tuán)伙成員17人抓獲,現(xiàn)場繳獲作案用手機(jī)8部,銀行卡12張。

  7月17日,該團(tuán)隊(duì)組織者孫某某來我局投案自首,據(jù)他交代,2022年5月底,孫某某在網(wǎng)絡(luò)上得知,只需銀行卡將某平臺里充值打賞的錢存入,再取出現(xiàn)金存入另一張指定的銀行卡中,就能賺取10%的好處費(fèi)。孫某某見這件事有利益可賺,便帶著僥幸心理,想著去做這件事,于是他便開始尋找“下線”,由其“下線”去聯(lián)系人銀行卡,做平臺轉(zhuǎn)賬操作,而孫某某則負(fù)責(zé)讓他們存入指定的銀行賬戶。在短短兩個(gè)月時(shí)間內(nèi),孫某某就組織了18名成員為該平臺非法轉(zhuǎn)移贓款,涉案金額高達(dá)上百萬。

  當(dāng)民警問其是否知道這種行為已經(jīng)涉嫌犯罪時(shí),孫某某說自己一開始就知道這樣做是違法的,只不過他一直抱有僥幸心理,認(rèn)為掙錢容易操作簡單且民警不會發(fā)現(xiàn)這么快,現(xiàn)在自己也是非常后悔。

  目前,19名犯罪嫌疑人均已被我局依法采取刑事強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步偵辦中。

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