一條假冒農行積分兌換的詐騙短信,騙走河北邯鄲金先生銀行卡里的5萬元。而經過兩個月的追蹤調查,邯鄲市反詐中心聯合大名縣刑警隊最終揪出了一個橫跨三省、分工明確的詐騙團伙。調查發(fā)現,僅在兩天之內,該團伙在河北省內就作案70余起,受侵害人群達20余萬,影響非常惡劣。
一條短信揭開圍剿序幕
2018年8月24日11時許,金先生收到一條號碼為1069開頭的冒充中國農業(yè)銀行發(fā)來的一條兌換積分鏈接的短信,點開鏈接之后95599回復了一個驗證碼,后收到兩條短信。2018年8月28日12時許,金先生去銀行取錢時發(fā)現銀行卡內的5萬元錢于8月24日14時被轉走。
案發(fā)同時,邯鄲市反詐中心發(fā)現多名受害人報案收到農行詐騙短信點開鏈接后銀行卡資金被盜刷。案發(fā)后,省市領導高度重視,指示市反詐中心牽頭組織成立專案組,一場圍剿電信詐騙的戰(zhàn)役悄悄拉開了帷幕。
三管齊下追蹤幕后黑手
專案組成立后,從三方面入手偵辦:一是針對信息流、資金流進行研判,調集取款地附近監(jiān)控錄像,確定犯罪嫌疑人身份信息;二是加強與當地警方溝通,積極利用信息手段開展分析研判、比對碰撞,全方位搜尋犯罪嫌疑人追蹤;三是通過多方位有效措施和信息研判,確定嫌疑人窩點地。
通過資金流追查工作,專案組找出了“取款馬仔”的痕跡,隨后,在獵網平臺技術支持下,找到負責搭建各類銀行詐騙網站的犯罪嫌疑人相關線索。專案組通過多方偵破,進一步鎖定嫌疑人位置。
經過兩個多月的偵查,專案組摸清了犯罪團隊的作案流程,他們利用購買云短信平臺業(yè)務冒充農業(yè)銀行發(fā)送詐騙短信鏈接,嫌疑人通過假冒農業(yè)銀行網站的后臺獲取到受害人登陸假冒農業(yè)銀行網站輸入銀行賬號密碼后并開通掌上銀行業(yè)務,將受害人資金通過洗錢團伙進行洗錢,該詐騙團伙購買虛假身份銀行卡、購買相關物聯網卡、虛擬vpn服務等通信設備進行隱藏作案地點、通過購買相關網絡公司云短信、網站搭建維護服務項目進行詐騙活動。
三省四地抓捕犯罪團伙
專案組通過梳理線索,大量研判分析后,鎖定了該團伙的主要成員。經過連續(xù)作戰(zhàn)50余天,民警輾轉深圳、東莞、廈門、泉州、綿陽等地,行程上萬公里。抓捕工作面臨許多困難,一是抓捕地點分散,所以抓捕工作只能兵分多路,同時進行。二是抓捕人數不清,為了不打草驚蛇,民警無法進入窩點內部偵查,抓捕工作存在許多不可預見性。經過認真研究,前線指揮部決定兵分三路,成立三個小組實施抓捕。
2018年10月17日傍晚,廈門市、南安市、東莞市三市專案組民警在河北省廳反詐中心統(tǒng)一指揮下開展行動,一舉摧毀該犯罪團伙窩點2個,依法搜查扣押一大批電腦、手機、服務器等涉案物品,抓獲犯罪嫌疑人10名。該十余人專門負責利用自己身份注冊公司、銀行賬號、對公賬號等進行販賣獲取收益,民警于10月19日從三省四地將犯罪嫌疑人押解回邯。
網絡電信詐騙越來越“高級”,技術性犯罪案件屢見不鮮,而詐騙團伙的隱蔽性也給案件偵破帶來不小難度,因此打擊網絡犯罪,就需要警企的合作聯動,共同維護網絡和百姓的安全。
邯鄲網警提醒
短信里的鏈接不要點!特別是聲稱為銀行、淘寶退款的鏈接!來路不明的二維碼不要掃!特別是聲稱掃碼可以得禮品的!
提高安全意識,遠離電信詐騙!
來源:邯鄲網警巡查執(zhí)法