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詐騙集團(tuán)誘惑人網(wǎng)上賭博:下小注贏錢下大注輸錢

來(lái)源:法制網(wǎng)編輯:保存2017-10-25 10:44:29
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  原標(biāo)題:湖南警方摧毀一網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán),受害人遍布19省涉案五千余萬(wàn)

  記者從湖南省婁底市公安局獲悉,該市漣源市公安局經(jīng)長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)、縝密偵查,近日成功摧毀了一個(gè)以劉某鑫(男,25歲)為首的22人網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán),破獲受害人遍布湘、鄂、魯?shù)?9省的系列案件168起,涉案金額5000余萬(wàn)元,繳獲作案車輛8臺(tái)、電腦25臺(tái)、手機(jī)42臺(tái)、銀行卡50張。

  “我在網(wǎng)上被人設(shè)局騙走了50余萬(wàn)元……”今年5月9日,女子李某某來(lái)到漣源市公安局荷塘派出所哭訴著報(bào)警。50余萬(wàn),對(duì)于一個(gè)農(nóng)村家庭來(lái)說(shuō),是一生的積蓄,遭此災(zāi)難,可能會(huì)引發(fā)家破人亡的悲劇。

  荷塘派出所立即開展前期偵查,查明了犯罪團(tuán)伙的作案特點(diǎn)和方式,敏銳捕捉到了這起警情之后隱藏著一個(gè)巨大的詐騙犯罪集團(tuán)。漣源市公安局第一時(shí)間成立專案組,集中力量全面展開各項(xiàng)偵查工作。專案組成員奔赴全國(guó)各地調(diào)查取證,經(jīng)過(guò)近四個(gè)月的艱苦工作,全面掌握了該詐騙團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)、網(wǎng)站后臺(tái)、移動(dòng)支付平臺(tái)、作案手段、分贓方式等情況。

  經(jīng)偵查,該詐騙集團(tuán)是以網(wǎng)絡(luò)賭博為由實(shí)施詐騙,“總公司”以劉某鑫為首,下設(shè)5家“分公司”,團(tuán)伙成員固定,分工明確。“總公司”負(fù)責(zé)后臺(tái)管理、財(cái)務(wù)管理,聘請(qǐng)了技術(shù)人員,客服人員,培訓(xùn)人員;“分公司”負(fù)責(zé)利用微信、QQ群等手段吸攬網(wǎng)上賭博業(yè)務(wù);“業(yè)務(wù)員”利用彩虹網(wǎng)、優(yōu)彩網(wǎng)等網(wǎng)站,采用“重慶時(shí)時(shí)彩”、 “廣東11選擇5”等方式進(jìn)行吸賭。犯罪嫌疑人通過(guò)微信、QQ群聯(lián)系受害人,誘惑受害人下注參賭,受害人下小注時(shí)讓其贏利,受害人下大注時(shí),就通過(guò)后臺(tái)操作,使其輸錢;如果受害人不愿繼續(xù)參賭,犯罪嫌疑人就會(huì)通過(guò)控制其銀行卡信息為由相威脅,逼迫其再下注,或者通過(guò)網(wǎng)絡(luò)虛擬借錢的方式,誘惑其再下注,并且讓其獲利遠(yuǎn)超借款;此時(shí),如果受害人想提現(xiàn)獲利資金,犯罪嫌疑人就會(huì)提出必須先還清欠款,受害人現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬后,犯罪嫌疑人繼續(xù)采用威脅利誘、安撫等多種形式使騙局循環(huán)往復(fù)。

  隨著偵查工作的深入,抓捕時(shí)機(jī)成熟,專案組果斷決定收網(wǎng)。9月5日,抓捕組兵分幾路,奔赴廣東、四川、湖北、江西等各個(gè)戰(zhàn)場(chǎng),一舉抓獲集團(tuán)首犯劉某鑫等12人,隨后乘勝追擊,相繼抓獲其他團(tuán)伙犯罪嫌疑人10人。截至10月20日,該集團(tuán)犯罪嫌疑人被逮捕20人,取保候?qū)?人,一個(gè)跨省作案的特大詐騙集團(tuán)被徹底摧毀。

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