河北警方破獲涉案近100億元特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案
犯罪嫌疑人被抓捕歸案?!【焦﹫D
中新網(wǎng)保定12月11日電 (呂子豪 徐巧明)11日,河北省保定市人民政府召開新聞發(fā)布會(huì)通報(bào)稱,近日,該市警方破獲利用手機(jī)話費(fèi)在線充值平臺(tái)為境外賭博網(wǎng)站支付結(jié)算賭資的新型特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán),涉案金額近100億元人民幣。
據(jù)保定市公安局競(jìng)秀區(qū)公安分局黨委副書記、政委譚志杰介紹,今年1月初,該局接河北省公安廳移交線索:保定市有5家公司對(duì)公賬號(hào)資金交易異常。經(jīng)大量數(shù)據(jù)研判,發(fā)現(xiàn)這5家公司的對(duì)公賬戶存在重大洗錢嫌疑,據(jù)此,成立了由競(jìng)秀區(qū)公安分局為主要偵辦力量的專案組。經(jīng)過5個(gè)月的偵察工作,民警對(duì)63223個(gè)銀行賬戶進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,逐個(gè)落地查人,初步確定了涉案資金流向、犯罪團(tuán)伙人員結(jié)構(gòu)、作案手段以及賴某、張某和劉某等人的犯罪事實(shí)。
警方在賭博窩點(diǎn)繳獲的部分賭資。 警方供圖
2020年7月30日至8月7日間,警方分別在重慶、云南、成都等地抓獲劉某、張某等50余名犯罪嫌疑人;8月29日、9月16日,專案組在境外警方的配合下,分別將賴某、陳某等7人抓獲并押送回國(guó)。
經(jīng)查明:2019年2月,賴某在境外與其技術(shù)員陳某開發(fā)了“虛擬網(wǎng)廳話費(fèi)充值平臺(tái)”,做為鏈接賭博網(wǎng)站和話費(fèi)充值公司的橋梁。賴某、話費(fèi)充值公司商務(wù)負(fù)責(zé)人張某、下游話費(fèi)充值公司老板劉某,將話費(fèi)充值公司與賭博網(wǎng)站鏈接到一起,形成賭博網(wǎng)站的充值通道,并借此洗白賭資。截至2020年8月1日,該犯罪鏈條涉及手機(jī)號(hào)用戶超千萬人次,在線充值賭客超6萬人,非法獲利近億元。
目前,該案共抓獲境內(nèi)外組織和參與網(wǎng)絡(luò)賭博的犯罪嫌疑人278人,搗毀跨境網(wǎng)絡(luò)代理窩點(diǎn)、第四方支付平臺(tái)窩點(diǎn)、賭博窩點(diǎn)24個(gè),凍結(jié)涉案銀行賬戶6萬余個(gè)。(完)
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