據披露,2020年11月,北海市公安局鐵山港分局經偵大隊接到上級推送的一條涉稅犯罪線索后開展專案偵查。經過近4個多月,精準鎖定了一特大虛開增值稅專用發(fā)票的犯罪團伙,該團伙以浙江籍王某強為主,涉及北海、柳州、浙江、上海、山東等地,涉案人數眾多,涉案金額巨大。
經偵查,該團伙利用不法手段注冊多家空殼公司,為了逃避征稅,虛構交易事實,為他人公司大量虛開發(fā)票,形成暴力虛開增值稅專用發(fā)票的不法鏈條,從而賺取高額獲利。該團伙為了非法牟利先后為90余家公司虛開增值稅專用發(fā)票,金額高達9.8億。
2021年3月時機成熟,專案組民警赴浙江省臺州市開展抓捕行動,并在當地公安機關的協助下,將犯罪嫌疑人王某強抓獲歸案。隨著主要犯罪嫌疑人王某強的落網,一張撲向全國多地的抓捕大網隨即鋪開。
接下來,專案組民警連續(xù)奮戰(zhàn)一個多月,在北海、柳州等地陸續(xù)開展收網行動,先后抓獲犯罪嫌疑人廖某、朱某高、鄧某清等10人,搗毀4個虛開增值稅專用發(fā)票的窩點,現場押扣公章105個,電腦19臺,打印機2臺,銀行卡100余張,稅盤146個,U盾45個,發(fā)票3000余份。
經審訊獲悉,犯罪嫌疑人王某強利用廖某注冊了多家空殼公司,并通過多方面關系,聯系到柳州、浙江、上海、山東多地的公司,進而虛開發(fā)票,賺取票面稅點差額,獲得虛開發(fā)票的公司通過發(fā)票來抵充實際營業(yè)額度,逃避征稅。
目前,案件仍在進一步深挖徹查中。