?
您好 ,歡迎您來到邯鄲之窗! 
?資訊 視頻 文化 科技 體育 娛樂 旅游 原創(chuàng) 財(cái)經(jīng) 美食 分類 人才招聘 汽車 建材家居 房產(chǎn) 返回首頁

北京西城警方破獲特大詐騙案 41名犯罪嫌疑人被刑拘!

來源:北京青年報(bào)編輯:大洋2016-08-08 10:29:14
分享:

  近日,西城警方破獲特大合同詐騙案,鏟除了盤踞在西直門地區(qū),嚴(yán)重影響社會(huì)秩序穩(wěn)定的毒瘤。兩伙犯罪嫌疑人瞄準(zhǔn)急用錢的外地人,號(hào)稱可以無抵押貸款、當(dāng)天放款。實(shí)際上,事主根本不可能從他們手中借來錢,犯罪嫌疑人就是為了從中騙取手續(xù)費(fèi)、中介費(fèi)。目前,兩個(gè)團(tuán)伙的41名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,據(jù)其供述,兩個(gè)團(tuán)伙共詐騙了1300余名事主,騙取贓款1500余萬元。

  講述

  交6000元沒辦成貸款

  事主顧先生因急用錢給孩子看病,今年5月18日到西直門一家公司辦理無抵押貸款。交了6000余元,但一分錢貸款也沒辦下來。而在詢問這家公司來來往往來辦貸款的人都沒辦成后,顧先生認(rèn)識(shí)到這是個(gè)騙局,向西城警方報(bào)警。

  顧先生講述,自己在北京做買賣有十幾年了,沒掙到什么錢,欠著三角債,趕上孩子生病要做手術(shù),等銀行走正規(guī)程序需要太長(zhǎng)時(shí)間,剛好有朋友把他拉進(jìn)了一個(gè)可以辦無抵押貸款的微信群。一位叫“瑩瑩”的女孩告訴顧先生,她的公司可以辦理無抵押貸款20萬到50萬元,當(dāng)天下款,但是要收取一定的手續(xù)費(fèi),如沒貸成,手續(xù)費(fèi)全部退還。

  貸不成給退款打消了顧先生的疑慮,5月18日上午10點(diǎn)左右,顧先生來到西直門這家公司的所在地。當(dāng)天雙方簽了委托協(xié)議,顧先生先交了6000元手續(xù)費(fèi)。之后,又說要交3萬元錢的押金,可此時(shí)顧先生拿不出錢來,工作人員將其領(lǐng)到樓上一個(gè)借高利貸的地方,以每天10%的利息借了3萬元錢,但這筆錢都沒有經(jīng)過顧先生的手,他只是簽了個(gè)字。

  當(dāng)天下午,這家公司的工作人員為顧先生打造了一個(gè)白領(lǐng)身份,將其包裝成了一名某酒業(yè)公司的銷售部經(jīng)理,并給他一份特別詳細(xì)的資料,包括工作單位、居住地、交通路線、白酒的種類、度數(shù)等,A4紙總共7頁,把上邊的內(nèi)容背熟后才能去找小額貸款公司面簽。

  下午4點(diǎn)左右,顧先生覺得背的差不多了,被他們帶到了西客站的一家小額貸款公司面簽,僅僅是因?yàn)橐粋€(gè)從家到單位地鐵換乘站回答錯(cuò)了,顧先生的貸款申請(qǐng)直接被拒絕。而當(dāng)顧先生再回去要手續(xù)費(fèi)時(shí),這家公司的人說“我們幫你做了那么多,是你自己背錯(cuò)了、回答錯(cuò)了,這不是我們的責(zé)任,不能退錢。”

  顧先生此時(shí)感覺自己被騙了,而看到來來往往也像是來辦貸款的人也都沒辦成,更堅(jiān)信這是個(gè)騙局,5月19日其向西城警方報(bào)警。顧先生說,他們提供的資料內(nèi)容實(shí)在太多了,不可能記得住,總會(huì)有一個(gè)問題難倒你,有的是電纜、汽車各種型號(hào),一個(gè)字母記錯(cuò)了都不行。

  揭秘

  犯罪團(tuán)伙實(shí)為騙取服務(wù)費(fèi)

  西城公安分局經(jīng)偵支隊(duì)偵查二中隊(duì)副中隊(duì)長(zhǎng)王繼鋒說,這家公司根本就不可能為事主辦貸款,只是為了騙取事主的手續(xù)費(fèi)。“他們給事主簡(jiǎn)單包裝,提高信用度,但實(shí)際上到面簽時(shí)總有一個(gè)問題能難住你,之后拒絕你的貸款申請(qǐng)。”另外,小額貸款公司、高利貸公司實(shí)際上都是同一個(gè)團(tuán)伙的。“有的對(duì)事主說給面簽官點(diǎn)好處費(fèi),買兩條煙,其實(shí)賣煙的也是與他們一伙的。交保證金借高利貸,也是看穿了事主的心理,如果沒貸下來,就不要再來退手續(xù)費(fèi),否則還得還高利貸。”

  今年1至5月,西城警方連續(xù)接報(bào)反映辦理無抵押貸款被騙警情近100起。西城警方分析匯總后發(fā)現(xiàn),犯罪分子主要集中在西直門外金貿(mào)大廈、成銘大廈附近。由于被騙事主人數(shù)眾多,且大多數(shù)為急需用錢的外地來京人員,反響十分惡劣。在前期調(diào)查取得一定進(jìn)展的基礎(chǔ)上,西城警方成立了“5·19”專案組,全力開展案件偵破工作。專案組通過便衣偵查、實(shí)地走訪、化裝深入等方式,根據(jù)涉案公司、賬戶信息的查詢情況,在市局相關(guān)部門的協(xié)助下,基本查明了涉案公司的組織脈絡(luò)及犯罪手段。

  經(jīng)核實(shí)金貿(mào)大廈、成銘大廈主要盤踞著兩個(gè)以辦理無抵押貸款為名,騙取事主財(cái)物的犯罪團(tuán)伙。一伙以劉某、韓某、賈某等人為首,該團(tuán)伙通過QQ、微信、隨機(jī)撥打電話等方式,尋找急需資金的事主,后以無條件辦理無抵押貸款為由,誘騙事主至公司進(jìn)行貸款業(yè)務(wù)。辦理貸款過程中,該公司先以收取服務(wù)費(fèi)、“包裝”費(fèi)(即為事主提供虛假個(gè)人信息)、好處費(fèi)等為由與事主簽訂合同,騙取事主幾千元至數(shù)萬元不等的手續(xù)費(fèi)。再以交納高額保證金為由,誘騙事主借取日利息5%至10%不等的高利貸。最后,以事主提供不實(shí)信息、不符合貸款條件等為由,拒絕發(fā)放貸款。當(dāng)事主要求退款時(shí),該團(tuán)伙采用人員擺勢(shì)、言語恐嚇、收取高利貸利息等方式,威逼脅迫事主放棄訴求。

  另一伙人以崔某、孫某等人為首,2015年4月以來注冊(cè)成立華禹鑫誠(chéng)公司。該團(tuán)伙以辦理無抵押貸款為由騙取事主幾千元至上萬元不等的中介費(fèi)用,后冒充銀行工作人員以事主不符合貸款條件為由拒絕發(fā)放貸款。當(dāng)事主要求退還手續(xù)費(fèi)時(shí),由專門的打手(持械)對(duì)事主進(jìn)行恐嚇,脅迫事主放棄訴求。

  破案

  兵分9路對(duì)7個(gè)地點(diǎn)抓捕

  王繼鋒分析說,這種詐騙類型的手段并不新,在2012年就已接過類似報(bào)案,但最近幾個(gè)月高發(fā)。之前,有些事主因?yàn)榻枇烁呃J,害怕去要手續(xù)費(fèi)時(shí)還得還高利貸,就索性什么都不要了,被騙也不了了之。還有的事主貸款不成回去索要退款時(shí),十幾名膀大腰圓、有刺青的男子一擁而上,被嚇得不敢要。真動(dòng)起手來,如果事主受傷程度只是輕微傷甚至連輕微傷都不夠,就只能調(diào)解。只有當(dāng)事主構(gòu)成輕傷和輕傷以上的傷情后,才能以刑事案件進(jìn)行處理。“不管貸款成不成功,這些公司確實(shí)提供了服務(wù),這只能算是民事糾紛,構(gòu)不成詐騙案件。”

  不過在這起案件中,專案組通過便衣偵查、實(shí)地走訪、化裝深入等方式,掌握了充足的證據(jù),將團(tuán)伙的各個(gè)組織、分工都了解清楚。“我們有民警去應(yīng)聘了話務(wù)員,這是這家公司最底層的組織,從這兒摸清了這個(gè)團(tuán)伙的各個(gè)組織、辦公地點(diǎn)。他們分工非常嚴(yán)密,警惕性也很高,在附近的地鐵站都有眼線,只要一有風(fēng)吹草動(dòng),公司直接關(guān)門,員工分散到四處。”

  經(jīng)過兩個(gè)多月的細(xì)致偵查,專案組基本查明了兩個(gè)犯罪團(tuán)伙的犯罪事實(shí)。近日,專案組調(diào)集235名抓捕力量,分兵9路,對(duì)上述兩個(gè)團(tuán)伙7個(gè)辦公地點(diǎn)的涉案人員實(shí)施抓捕,共抓獲犯罪嫌疑人49名,現(xiàn)場(chǎng)收繳贓款10余萬元,凍結(jié)涉案資金1000余萬元,扣押涉案電腦、POS機(jī)、電話60余部,各類合同、文件3000余份。

  經(jīng)初步審理,兩個(gè)團(tuán)伙共詐騙事主1300余人,騙取贓款1500余萬元,現(xiàn)41名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。在此,西城警方提示廣大群眾,在需要申請(qǐng)貸款時(shí),要通過銀行等正規(guī)渠道,走正規(guī)的審批手續(xù)辦理,切勿輕信各類電話、短信、QQ、微信等形式的貸款廣告,謹(jǐn)防被騙。

資訊 視頻 文化 科技 體育 娛樂 旅游 原創(chuàng) 財(cái)經(jīng) 美食 分類 人才招聘 汽車 建材家居 房產(chǎn) 返回首頁 視頻

地址:邯鄲市水院北路甲23號(hào) 客服熱線:400-707-4888 經(jīng)營(yíng)許可證:030030號(hào)
邯鄲之窗  m.evokeinteriorspace.com  版權(quán)所有 未經(jīng)同意不得復(fù)制或鏡像 在線交流
文明辦網(wǎng)文明上網(wǎng)舉報(bào)電話:010-82615762 通信管理局ICP證:冀B2-20080045 冀ICP備12015509號(hào)-4