用自己的身份證

　　申辦營業(yè)執(zhí)照、注冊對公賬戶

　　還能買賣賺錢

　　這“生意”看似乎是個香餑餑

　　但是要小心了

　　這“生意”的背后

　　是不法分子利用購買的

　　對公賬戶、營業(yè)執(zhí)照

　　實施詐騙活動

　　近日，永年區(qū)公安局根據(jù)線索，針對集中代辦、組織開辦和買賣銀行賬戶等幕后黑手進行深挖徹查，發(fā)現(xiàn)一批對公賬戶被電信網(wǎng)絡詐騙分子用于轉(zhuǎn)移贓款，隨后永年警方展開調(diào)查，抓獲犯罪嫌疑人6名，破獲多起販賣對公賬戶案，打掉一條涉電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。

　　空殼公司資金流轉(zhuǎn)異常

　　今年3月份以來，永年區(qū)公安局反詐部門對一批疑似被犯罪分子用于實施電信網(wǎng)絡詐騙的企業(yè)對公賬戶進行核查，發(fā)現(xiàn)一批對公賬戶所對應的公司是空殼公司，登記地址不存在，資金流轉(zhuǎn)異常 。

　　隨后，多名收購企業(yè)對公賬戶并販賣給電信網(wǎng)絡詐騙團伙的犯罪分子進入警方視線。

　　對公賬戶竟售賣給詐騙團伙

　　經(jīng)偵查，犯罪分子召集社會閑散人員或以給錢讓他人幫忙的名義，注冊企業(yè)，并利用公司名義在銀行開立企業(yè)對公賬戶。隨后將賬戶、銀行卡、U盾、公司營業(yè)執(zhí)照等一并收購。

　　犯罪分子將對公賬戶全套資料轉(zhuǎn)賣給從事電信網(wǎng)絡詐騙團伙，最終這些對公賬戶實際成為了電信詐騙團伙或境外賭博團伙的洗錢賬戶，流轉(zhuǎn)的資金實際上正是這些犯罪團伙的犯罪所得。

　　證據(jù)充分警方開展抓捕

　　經(jīng)過民警細致摸排，先后查明了涉嫌買賣企業(yè)對公賬戶的犯罪嫌疑人具體情況。

　　在掌握充分的證據(jù)后，永年警方展開抓捕行動。3月23日，抓獲以個人名義注冊工商營業(yè)執(zhí)照開辦對公賬戶出售給他人非法獲利的犯罪嫌疑人王某、宋某、齊某、金某等4人。隨即永年公安局順藤摸瓜，將涉嫌組織該4人辦理營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶轉(zhuǎn)賣給他人牟利的胡某抓獲。

　　經(jīng)詳細調(diào)查、縝密布控，3月24日，辦案民警在雞澤縣成功將該伙人員上線張某抓獲。

　　為蠅頭小利而觸犯法律

　　經(jīng)查明，該伙嫌疑人出售的營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶涉及電信詐騙案件20余起，損失高達50余萬。落網(wǎng)的人員既有專門從事這一非法行當?shù)?ldquo;組織者”，也有按業(yè)務量提成的“業(yè)務員”。他們雇人注冊公司、開立企業(yè)對公賬戶，每拿到一個賬戶付給辦理人數(shù)幾百至1000元不等，然后轉(zhuǎn)手賣給從事電信詐騙的人員。

　　經(jīng)審訊，上述犯罪嫌疑人對其買賣國家機關(guān)證件進行牟利的犯罪事實供認不諱。目前，落網(wǎng)的6人均已被警方依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

　　相對于個人賬戶

　　企業(yè)對公賬戶的資金流動量更大

　　流轉(zhuǎn)資金更為便利

　　因而受到電信詐騙作案人員的青睞

　　買賣銀行卡、營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶

　　不僅擾亂金融秩序

　　還為各種詐騙行為提供幫助

　　永年警方

　　將持續(xù)加大對此類違法犯罪的打擊力度

　　深挖、打擊背后的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條

　　警方提醒

　　隨意買賣銀行卡、營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶為各種電信詐騙犯罪提供了便利，已經(jīng)成為助推電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的“黑灰產(chǎn)業(yè)”，廣大群眾千萬別貪圖小利，以免走上違法犯罪的道路。

　　一是加強防范意識。妥善保管好自己的身份證、銀行卡、對公賬戶等信息，對于廢棄不用的銀行卡和對公賬戶，應及時辦理銷戶業(yè)務。

　　二是切莫以身試法。買賣銀行卡和對公賬戶涉嫌違法犯罪，切莫貪圖小利，走上倒買倒賣銀行卡和對公賬戶的違法犯罪道路。

　　三是主動舉報犯罪。一旦發(fā)現(xiàn)買賣銀行卡和對公賬戶的違法犯罪行為，應及時向公安機關(guān)舉報，配合公安機關(guān)做好調(diào)查取證工作，嚴厲打擊違法犯罪分子，自覺維護良好的金融秩序。

　　(平安永年)